審計委員會

為健全本公司治理及董事會之專業職能,遵循「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之規定,訂定本公司「審計委員會組織規程」,並由獨立董事組成審計委員會,職權事項如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員

謝冠雄

美國康乃爾大學(Cornell)電機及應用物理博士
台灣大學管理學院實務教師

審計委員會召集人

黃錦煌

美國西北大學機械系博士
逢甲大學教授兼副校長

審計委員會委員

劉政淮

國立台北大學企業管理系博士
惠家會計師事務所

審計委員會委員

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